斯米克2008年第一次临时股东大会决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

    2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

    一、会议召开和出席情况

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月10日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共8名，代表有表决权的股份274,641,721股，占公司总股本的72.27%。

    会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案表决情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为274,641,721股，本次共选举九名董事，按累积投票计出席会议的股东（股东代理人）所持有的总表决权数为2,471,775,489股。经大会审议表决，候选九名董事全部当选，组成公司第三届董事会。为进一步完善公司治理结构，强化内部约束和监督机制，公司第三届董事会独立董事增加到四名。

    1）选举李慈雄先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    2）选举陈荣国先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    3）选举宋源诚先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    4）选举王其鑫先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    5）选举黄翊先生为公司第三届董事会董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    6）选举马宏达先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    7）选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    8）选举周健儿先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    9）选举徐治怀先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数为274,641,721股，本次共选举两名监事，按累积投票计出席会议的股东所持有的总表决权数为549,283,442股。

    1）选举郑佳琏先生为公司第三届监事会监事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的的99.9999％。

    2）选举吴海敏先生为公司第三届监事会监事

    表决结果：274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9999％。

    3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    表决结果：274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9983％，0股反对，4600股弃权。

    4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    表决结果：274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

    表决结果：274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9983％，0股反对，4600股弃权。

    6、审议通过《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》

    表决结果：274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    7、审议通过《关于公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保额度的议案》

    表决结果：274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师出席本次会议，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、会议备查文件

    1、公司2008年第一次临时股东大会决议

    2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

    3、公司2008年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    二零零八年一月十日

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