斯米克在加拿大设立全资子公司 董事会决议公告

    【 www.FsTaoci.Com 】上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议于2008年2月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2008年3月4日采用通讯方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

    一、 审议通过《关于在加拿大设立全资子公司的议案》

    会议审议同意公司在加拿大设立全资子公司。

    （一）、设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司（cimic tile of canada inc.）

    2、投资总额：50万加元（约51万美元）

    3、注册资本：50万加元（约51万美元）

    4、股权结构：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司100%持股

    5、法定代表人：李慈雄

    6、子公司地址：加拿大温哥华

    7、经营范围：玻化砖，拼花玻化砖、釉面砖的销售

    8、出资方式：现汇投入，所需外汇，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司通过购汇解决

    9、经营期限：20年

    （二）、设立子公司的目的和对公司的影响

    为进一步扩大”斯米克”品牌产品的出口，发挥公司现有的品牌优势并拓展全球客户资源，公司将加拿大作为海外市场开拓的起始点，借助当地物流、信息、地理等优势以及庞大的消费群，积极扩大出口，提高公司的经营利润。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《关于2007年度固定资产报废的议案》

    会议同意将净值为人民币603,204.47元的固定资产做报废处理。其中已到使用年限正常报废为594,905.15元，提前报废为8,299.32元。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2008年三月四日

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