唐山陶瓷(000856)第四届董事会第十次会议决议公告

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    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年8月8日以书面方式发出召开通知，于2008年8月15日在本公司会议室召开，应到会董事

    10人，实到会董事10人，公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，以

    10票同意，0票弃权，0票反对，通过了《唐山陶瓷股份有限公司关于对昌盛煤气分公司进行转产的议案》。

    根据唐山市政府节能减排要求，公司同意停止昌盛煤气分公司煤气生产，将其经营范围变更为陶瓷制品的生产、销售，同时决定通过公开拍卖处置相关生产设备。上述煤气生产线由唐山陶瓷集团有限公司于1990年以575

    万美元购于澳大利亚，1996年投入使用。2003年经公司临时股东大会审议，同意变更2000年配股募集资金投向，以2900万元收购唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线，供给公司内部企业生产用气。该生产线设计生产能力为30万立方米/天，实际生产能力为25万立方米/天，运营正常，但该生产线属于高耗能设备，污染较为严重，已不能再进行煤气产品生产，加之近年来由于燃煤价格不断上涨，运营成本相应提高，公司停止生产煤气后，公司内各生产企业将改用城市煤气，二者成本基本持平，但城市煤气质量优于公司自产煤气，有利于公司产品质量的提高。

    上述生产设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利、涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施。经中喜会计师事务所有限责任公司评估，并出具中喜评咨字（2008）第25218号评估报告书，截止2008年3月31日，上述生产设备帐面价值为27,240,688.53元，评估值为

    2,967,411.00元，评估减值24,273,277.53元。公司将委托拍卖公司以此评估值为底价进行拍卖，公司将根据拍卖结果确认具体损失数额，并及时予以披露。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见：同意公司对昌盛煤气分公司进行转产，并以评估值为底价公开拍卖相关煤气生产设备。

    特此公告。

    唐山陶瓷股份有限公司

    董 事 会

    2008年8 月15 日

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