摩央行-马格里布银行加强对境外流入资金的管控

2019/8/27 [访问本页PC版]

【 www.FsTaoci.Com 】challenge杂志8月20日消息，为加强对洗钱及其他金融犯罪行为打击，摩央行-马格里布银行加强了对从国外流入摩境内资金的管控。根据新规定，所有银行和金融机构必须向其客户出示外来资金的来源。根据外汇管理局数据，2018年境外流入摩资金总量达到650亿迪拉姆，法国在其中占35.5%。其次为海湾国家，占18%。

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