上海斯米克第二届董事会第五次临时会议决议公告

    　　五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

    　　公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：同意公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》，经审阅，该合同内容公正、公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。该项关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。此次交易不存在损害中小股东利益的情况，符合上市公司和全体股东的利益。

    　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    　　不包括上述关联交易，年初至１２月１０日，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司与上海斯米克电气有限公司累计发生的关联交易总金额为４０４９．７６元。江西斯米克陶瓷有限公司未与上海斯米克电气有限公司发生过关联交易。

    　　七、备查文件

    　　１、第二届董事会第五次临时会议决议

    　　２、独立董事关于关联交易的事前认可意见

    　　３、独立董事关于关联交易的独立意见

    　　４、《高低压柜及配套设备采购合同》。

    　　特此公告。

    　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会

    　　二零零七年十二月十日

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