斯米克陶瓷公司第三次临时股东大会决议公告

    ５、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    表决结果：２７５０７５９９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８３％。５４６００股反对，１１５３２４股弃权。

    ６、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

    表决结果：２７５０７５９９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８３％。５４６００股反对，１１５３２４股弃权。

    ７、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

    表决结果：２７５０７５６８０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８２％。８１１６６股反对，８９０６８股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    上海市金茂律师事务所李志强律师出席本次会议，认为公司２００７年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    四、《公司章程》等文件公布

    本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    五、会议备查文件

    １、公司２００７年第三次临时股东大会决议

    ２、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

    ３、公司２００７年第三次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

    董事会

    二零零七年九月十八日

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