斯米克临时股东大会决议修改部分文书章程公告

    【 www.FsTaoci.Com 】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

    ２、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

    一、会议召开和出席情况

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第二次临时股东大会于２００８年７月２５日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共１５名，代表有表决权的股份２７４，６４５，２３０股，占公司总股本的７２．２８％。

    会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及保荐代表人、见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案表决情况

    １、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：２７４，６３９，０２０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９９７７％，０股反对，６，２１０股弃权。

    ２、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果：２７４，６３８，９２０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９９７７％，０股反对，６，３１０股弃权。

    ３、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    表决结果：２７４，６３８，９２０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９９７７％，０股反对，６，３１０股弃权。

    ４、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    表决结果：２７４，６３８，９２０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９９７７％，０股反对，６，３１０股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    上海金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师出席本次会议，认为公司２００８年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、会议备查文件

    １、公司２００８年第二次临时股东大会会议决议

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