上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司高管变动

    【 www.FsTaoci.Com 】证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2009-036上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议暨高管变动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时会议）于2009年10月20日以电子邮件及直接送达方式发出通知，会议于2009年10月23日采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手和通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举陈荣国先生为公司副董事长同时免除其总经理职务的议案》根据公司长期发展规划需要，会议审议同意选举陈荣国先生为公司副董事长，同意免除其总经理职务，其副董事长任期与第三届董事会任期相同。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 董事会对陈荣国先生任职公司总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

    二、审议通过《关于人事任免的议案》 该议案分三个子议案逐项表决如下：

    1、聘任高维新先生为公司总经理根据公司董事长李慈雄先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任高维新先生接替陈荣国先生担任公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。高维新先生简历附后。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    2、聘任冯辉煌先生为公司副总经理、财务长根据董事会提名委员会提名，聘任冯辉煌先生为公司副总经理、财务长，任期与第三届董事会任期相同同时免除宋源诚先生公司财务总监职务（其现任的董事会秘书职务不变）。冯辉煌先生简历附后。表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权

    3、聘任吴长海先生为公司内部审计部门负责人根据董事会审计委员会提名，聘任吴长海先生为内部审计部门负责人同时因金卫明先生身体健康原因，免去其公司内部审计部门负责人职务。吴长海先生简历附后。表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权

    独立董事对公司选举副董事长和任免高级管理人员发表了同意的独立意见。特此公告。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会

    二〇〇九年十月二十六日

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