斯米克第三届董事会二十二次会议通过融资等议案

    【 www.FsTaoci.Com 】斯米克第三届董事会第二十二次会议（临时会议）于2010年1月13日召开，审议通过《关于2009年度固定资产报废的议案》、《关于向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币17，000万元综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司提供融资担保的议案》。

    证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2010-001

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议（临时会议）于2010年1月6日以电子邮件及直接送达方式发出通知，会议于2010年1月13日采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手和通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于2009年度固定资产报废的议案》

    会议同意将净值为人民币87，711.94元的固定资产做报废处理，其中已到使用年限正常报废14，806.47元，提前报废72，905.47元。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币17，000万元综合授信额度的议案》

    为生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币17，000万元综合授信额度，授信期限从2010年1月1日起至2011年12月31日止，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，同时提请董事会授权公司董事长李慈雄先生在上述额度内负责与银行签订具体融资协议。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司提供融资担保的议案》

    为生产经营需要，公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司拟向中国农业银行丰城市支行申请8，000万元流动资金贷款，期限一年，董事会同意公司为其贷款提供连带责任担保，同意授权公司董事长李慈雄先生在上述额度内负责与银行签订相关担保协议。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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