贸易顺差虚高背后：揭开热钱黑金的进出“路径”

    利用贸易渠道洗钱最完善的组织是国际洗钱犯罪组织，“他们可以在国外设立工厂，有制造业，有配套的贸易公司，有投资机构如果我国也是洗钱的目标国的话，那么境内也会这样对应起来”。至于这几个公司，它们可以在形式上没有任何瓜葛，但实际上都是被他们控制，规模更大一些的组织，甚至可以建立金融机构，比如信托公司，这样运作起来更加方便。

    如果要把境外资金洗到中国境内，在进行进口业务的时候，就采取压低报价的方式。例如，价值15万美元的物品进口到中国，报给海关的价格是5万美元，进入中国市场后再采取销售或者拍卖的方式，将其变现为15万美元，这样10万美元就被洗进国门。而在出口业务中，把境外资金洗进来的方法就是抬高货物报价，例如价值5万美元的物品，卖给海外方15万美元，交易完成后，虚高的10万美元也就流入了中国。

    要把资金洗到境外，一切反向操作就可以完成。

    从以上操作规则看，进口压低海关报价和出口抬高海关报价，都会客观上导致中国贸易顺差的高企。

    这些资金一旦通过贸易进入境内后，或被存入银行或被用来购置房产，2006年比较普遍的方式是假借机构或个人名义进入股市，“尤其是以银行股为代表的大盘蓝筹股，回报丰厚”。整个过程隐蔽性高，风险系数小，这也在一定程度上起到了给这些外资“壮胆”的效果。

    载体

    尽管通过贸易洗钱的路径并不复杂，但在整个过程中是否选择了合适的载体关乎成败。据严立新观察，起码有四类商品最容易被当作“洗钱工具”。

    最主要的工具是艺术品。“一个象牙雕(或者玉雕)价格可以相差很大，只有5万元的成本，却可以报50万甚至更高。”遇到这种情况，海关很难鉴定评估，也就很难判定该行为是洗钱。

    第二类是贵金属、珠宝或古董。这些商品具备和艺术品一样难以评估价格的特性，进出口虚高价格并不困难。“整个一货柜的陶瓷，里面夹一件古董，这个古董也是瓷的，你怎么检查，可能这一个货柜的商品还没有那一件古董的价值高。”

    第三类是技术进出口。一套新开发的软件，国际或国内市场还没有时，定价完全由出售方说了算，价格很难评估，因此技术的进出口已经日益上升为洗钱的主要工具之一。

    第四类是最容易被忽视的小商品。“浙江温州和义乌这些地方洗钱都是非常厉害的，因为小商品提高了监管的难度。”严立新介绍，过去做贸易时的经验，一个货柜里面能有几百个品种，比如纽扣要个十盒，黑线要1000个，然后吊牌，搭扣魔术贴……由于品种多数量大，很难监管，又由于价格不高，很容易被忽视。用小商品洗钱，正好与艺术品形成反差，它是以数量太大、品种太杂而难以监测和判定价格，而通过提高这种贸易的批次，也就可以达到一定的洗钱规模。

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