上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

    【 www.FsTaoci.Com 】证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2008-022

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时会议）于

    2008年4月24日以直接送达及传真方式发出通知并经电话确认，会议于2008年

    4月30日采用现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。应参加董事9人，

    实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

    合法有效。经审议，与会董事以书面和通讯表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

    会议审议通过了《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划（草

    案）》，并同意提交公司股东大会审议。《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期

    权激励计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网。

    《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单及职务》

    同时披露于巨潮资讯网，提请投资者关注。

    本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，经董事会薪

    酬与考核委员会2008 年第二次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

    因董事陈荣国、宋源诚属于《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激

    励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余七名董事参与了表决。

    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对此股票期权激励计划（草案）已经发表独立意见，具体内容详见

    巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事

    宜的议案》

    会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划

    相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    因董事陈荣国、宋源诚属于《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激

    励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余七名董事参与了表决。

    为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董

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