上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

    事会办理股票期权激励计划以下事宜：

    （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

    配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉

    及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

    （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股

    票期权所必需的全部事宜。

    （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会

    将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易

    所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、

    办理公司注册资本的变更登记。

    （7）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜。

    （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对

    象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未

    行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

    （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

    （10）确定股票期权激励计划预留激励对象，确定其获授的股票期权数量与授权

    日。

    （11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

    规定需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划实施考核管

    理办法》

    会议审议通过了《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激励计划实施

    考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。《上海斯米克建筑陶瓷股份有限

    公司股票期权激励计划实施考核管理办法》全文刊登于巨潮资讯网

    。

    因董事陈荣国、宋源诚属于《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司股票期权激

    励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余七名董事参与了表决。

    表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权

    由于公司股票期权激励计划需报中国证券监督管理委员会备案无异议后提交

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