唐山陶瓷董事会通过了《关于公司专项治理整改情况的说明》

    【 www.FsTaoci.Com 】 唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年7月18日以书面方式发出召开通知，于2008年7月25日在本公司会议室召开，应到会董事10人，实到会董事10人，公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，以10票同意，0票弃权，0票反对，通过了《唐山陶瓷股份有限公司关于公司专项治理整改情况的说明》。

    特此公告。

    附：《唐山陶瓷股份有限公司关于公司专项治理整改情况的说明》

    唐山陶瓷股份有限公司董事会

    2008年7月25日

    唐山陶瓷股份有限公司

    关于公司专项治理整改情况的说明

    公司2007年根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及深圳证券交易所、河北证监局关于做好上市公司治理专项活动工作的有关要求，为提高公司的治理水平，促进公司规范运作，在公司治理专项活动中，不断增强规范运作意识，逐步完善内部控制制度，并本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，加强公司治理，努力把公司专项治理活动推向深入。经董事会审议通过后，公司相继披露了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》和《公司治理专项活动的整改报告》。

    为巩固公司治理专项活动的成果，根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）及河北证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司现对前述《公司治理专项活动整改报告》中所列事项截至2008年6月30日的整改情况、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划说明如下：

    一、《公司治理专项活动整改报告》中指出公司主要存在以下七方面问题：（一）内控制度需进一步修订、完善（二）董事会未能勤勉尽责，公司存在违规处置资产情况（三）董事会各专门委员会作用未能充分发挥（四）监事会与董事会之间制衡关系仍需强化（五）公司收购的部分土地使用权尚未过户（六）信息披露准确性、及时性有待提高（七）公司与投资者之间的沟通渠道有待进一步拓宽。

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