唐山陶瓷董事会通过了《关于公司专项治理整改情况的说明》

    二、具体整改情况及后续计划：

    （一）进一步修订和完善公司内部控制制度，结合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，强化内部管理，规范关联交易，对内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力，切实发挥防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益长效机制的有效作用。

    随着资本市场的变化和公司治理整体水平的提高，公司可能会面临新的问题，监管部门也会对公司提出新的要求，公司将定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，对各项制度进行不断的修订、完善。

    （二）为进一步提高认识，杜绝违规行为发生，公司董事会认真学习了《关于提高上市公司质量意见的通知》、《上市公司治理准则》等有关政策文件，进一步增强公司董事对提高公司质量的责任感和紧迫感。同时为不断完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，公司进一步修订、完善了内部控制制度，同时严格各项内控制度的落实，明确要求公司按规定的权限和程序，履行对重大投资的审批及相应的信息披露程序。公司违规处置特陶分公司及建华分公司资产的行为目前正在按有关部门的要求进行纠正。为进一步加快进度，公司将责成专人负责此项工作，积极向有关部门汇报沟通，确保在2008年11月底前完成此项工作。

    （三）公司在日常的经营管理和决策过程中，进一步注重发挥各董事会专门委员会的作用，不断强化各专门委员会的职能，提高独立董事在公司生产经营决策中的地位，充分发挥董事会专门委员会在重大决策管理中的作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力，健全投资决策程序，完善公司决策体系。

    （四）针对监事会的主要职责以及监督的主要方式、方法对监事会成员进行培训，以强化其监督职能，提高其工作的积极性和主动性。同时进一步强化监事会的审计稽核工作，使内部审计稽核工作向深度和广度发展，充分发挥其在重大事项决策和财务会计中的监督作用，着力提高公司治理水平。

    （五）由于土地产权过户费用较大，公司目前经营又十分困难，无力支付土地过户费用，公司就此已向政府有关部门汇报，目前唐山市正在制定市区工业企业退二进三的政策，即将付诸实施，市国资委已同意我公司的土地过户问题在退二进三时一并解决，预计今年11月底前将全部完成过户手续。

    （六）公司多次组织董事会成员及其他相关人员认真学习了上市公司有关法律法规，切实提高思想认识和业务水平，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，不断完善公司信息披露制度，建立敏感信息排查机制，努力提高信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整，杜绝虚假、严重误导性陈述或重大遗漏现象发生。

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