兴化侦破特大建材领域系列合同诈骗案

法制日报 2017/7/26 [访问本页PC版]

【 www.FsTaoci.Com 】 空壳公司高息利诱垫资供货20余名供应商陷“经济纠纷”

10余家建材公司，忙碌的“混凝土生产线”，以大量进货为借口要求供应商垫资，再以高息利诱让20余名供应商深陷“经济纠纷”，其实这些公司都是空壳公司，而所谓的“经济纠纷”实际上则是诈骗。

近日，记者从江苏省兴化市公安局获悉，经泰州市公安局指定管辖，兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市、20多家砂石、钢材、水泥供应商的特大系列合同诈骗案，一举抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。

经查，短短两年多时间，夏某、朱某等人就购进建材价值6000余万元，20多名建材供应商损失达4000余万元。

建材供应商深陷“经济纠纷”

2014年10月以来，兴化市公安局经侦大队陆续接到尤某等20多人报案，称被兴化人夏某、朱某等人诈骗砂石、水泥等建材数千万元。

兴化警方接报后，经初查发现，报案的尤某、刘某、钱某、周某等人均系建材供应商，大多陷入垫资供货的“无底洞”，且绝大多数血本无归，无一例外。

“垫资供货在建材市场经营中司空见惯，这也是建材供应商噩梦的源头。”兴化市公安局经侦大队民警徐德银介绍，受害人按照合同约定供货后，每每受害人催要货款，夏某等人要么以“资金没有回笼”为由，要么以“资金周转困难”为借口推脱，不是“玩失踪”就是“躲猫猫”，大部分受害者手中就只剩下一堆无法兑现的“欠条”。

徐德银说：“我们还发现，供应商与兴化当地所谓的多家‘建材公司’交易过程中，供货合同、支付凭证、余款欠条一应俱全，从表面上看，是典型的经济纠纷。”

“尽管夏某等收货方都有付款记录，但是支付的货款都是很少的一部分，倒是欠条比较多。”徐德银说，但是仅凭这些还不能说明问题，要厘清脉络，只有从货物的流向往下查，最终查清这些公司的实际运营情况。

高进低出空壳公司渐显原形

2016年7月，兴化警方根据现有线索组织开展侦查工作。

警方发现，夏某、朱某等人从安徽、江西等地购进砂石，运到江苏泰州高港码头，每吨价格79元。在签收货物后，夏某等人直接将砂石转运至其他船只上，后被不同的人运到混凝土搅拌站，转售的价格仅为72元，每吨净亏本7元，还不包括吨位损耗。