兴化侦破特大建材领域系列合同诈骗案

    “夏某、朱某等人大量购进砂石而没有实际用于生产，反而低价出售，而且明显是亏本买卖，有悖常理。”徐德银说。

    后警方顺藤摸瓜，发现最终收货的人均系夏某等人的债主。警方又围绕夏某、朱某等人的公司深入侦查，发现其注册的10余家建材公司，均是空壳公司，没有一家是从事实体经营的。

    “此外，我们调查后发现夏某、朱某等人均债务缠身，仅在人民法院的民事判决书就多达300多页，标的额2000余万元。”徐德银说。经警方追根溯源，大量证据证实，夏某、朱某等人具有实施合同诈骗的重大嫌疑。

    制造各种假象掩盖诈骗真相

    根据兴化警方的侦查结果，2017年4月11日，泰州市公安局决定对此案立案侦查，并指定兴化市公安局管辖办理。同月13日，夏某、朱某、吴某等26名犯罪嫌疑人被警方悉数抓获归案。

    经查，2014年3月至2015年1月，夏某以兴化市洪建建材有限公司对外经营商品混凝土生意，编造公司实力雄厚、生产混凝土需要大量原材料等，通过中间人介绍认识材料供应商尤某、刘某等人，并以材料用量大需要垫资为借口，以签订合同和口头约定的形式，仅支付少量货款骗取受害人大量垫资供应砂石、水泥、钢材等建材，累计骗取各类建材货物价值1300余万元。

    “其实，这期间夏某的公司都是租赁的，虽然生产混凝土，但是一方面为了偿还债务，一方面为了掩人耳目，还以生产假象继续骗取材料供应商垫资供货。”徐德银介绍说。

    后来，随着讨债的供应商越来越多，上当受骗的供应商也不再供货，为了继续实施诈骗，夏某以“转让”的形式将公司“转给”了朱某。之后，其又接着以朱某的“江苏凯达建筑材料有限公司”名义实施诈骗，先后骗取钱某、周某等供应商价值1500余万元的材料。

    “其实，凯达公司只是换了个‘门脸’，从成立也就生产了几十方混凝土，就是做做样子。”朱某交代说，如果供应商前来实地考察，要么装模作样地生产一番，要么就将供应商带到他人的公司货场蒙蔽对方。

    “这个团伙属于松散型的诈骗团伙，团伙成员之间相互‘介绍’业务，若在一家供应商实施诈骗对方停止供货后就另选他家，一家接着一家骗。”徐德银说。

    “即使供应商到公安局报案，我们也不怕，因为我们手中有欠条，这是经济纠纷。”夏某交代说，“如果遇到供应商催款，我们就支付少量货款搪塞，再以支付高额利息为诱饵，让他们离不开。”

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