筹1.4亿贵州建陶瓷基地 佛山梁允斌贵州被判“集资诈骗罪”重罪

    多位受访的投资者称，正是这条“二次招商”，让工商注册资料显示注册资金仅有1000万元的贵广公司有胆量接下30亿元的大单。

    按照大方县政府与贵广公司签署的投资协议，贵广公司开展二次招商引资，同样可享受大方县政府出台的相关招商引资优惠政策。

    大方县政府还要求，贵广公司必须遵循《大方县佛山陶瓷建材(生产加工)工业基地可行性研究报告》的要求开展“二次招商”。

    为启动大方陶瓷基地建设，贵广公司遂以每月6%的利率募集资金，这就是通过“二次招商”来解决投资所需的30亿元资金问题。

    在募集资金的过程中，贵广公司通过在广东佛山、浙江温州、江苏泗洪等地设立办事处进行募资，并给相关工作人员相应提成作为报酬。

    贵广公司与投资者均签有投资协议书，让投资者以入股的方式为贵广公司募资。入股方式分为长期入股和短期入股两种，贵广公司与投资者一般签约1年。

    时代周报记者获得的一份贵广公司与投资者签署的投资协议书显示，投资者不参与贵广公司及大方陶瓷基地的管理运营、不享受项目股份，只享受投资入股项目的分红。

    后来毕节中院的庭审表明，从2008年12月1日至2009年11月30日，贵广公司通过上述方式迅速募集到资金1.4亿多元。

    由于前期募集的资金充裕，大方陶瓷基地项目前期的工作进展也比较顺利。

    2009年4月9日，陶瓷基地正式开工建设，“三通一平”工作进展顺利。

    按照梁允斌家属的说法，2009年10月30日，在未被告知任何理由的情况下，梁允斌被大方县当地官员勒令必须退出项目，但遭到其拒绝。

    当年11月10日，毕节当地官员在贵阳与梁允斌谈判，并以“项目未按时完成”为由，要求梁在“解除协议”上签字，再次被梁拒绝。

    次日，毕节警方与大方县司法局同时派人到贵广公司，强行要求梁允斌签署“解除协议”，未果，毕节警方遂将梁等人带走。

    其间，大方陶瓷基地项目的前期施工从未停止。当年12月18日，梁允斌等人被批捕。至此，基地项目启动尚不满1年。

    正是通过“二次招商”募集资金，成为此后法院以“非法集资诈骗罪”判处梁允斌等贵广公司一众人员相应刑罚的直接理由。

    以“集资诈骗罪”判处死缓

    短暂的红火之后，梁允斌终因大方陶瓷基地项目锒铛入狱。

    贵广公司被迫与大方县终止大方陶瓷基地项目后，毕节警方随即对贵广公司有关人员展开了侦查。

    毕节中院的庭审称，梁允斌以6万元中介费于2007年10月12日注册成立贵广公司，注册资金1000万元，注册后却将资金全部抽走，涉及虚假注资。

    在一审判决中，毕节中院认为，贵广公司涉及虚假注资、陶瓷项目不真实等问题，而梁允斌故意隐瞒自己的经济基础，明知无经营返还能力还与大方县政府签订合作协议。

    毕节中院称，梁允斌等人以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，以高额提成为手段，以建设大方陶瓷基地为幌子，采取用后集资款兑付前集资款利息的方法进行集资诈骗，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。

    包括梁允斌在内的贵广公司员工共15人，均以“集资诈骗罪”获刑。其中梁允斌被判处死缓，其两名副手被判处无期徒刑，公司其余12名员工分别被判处2-15年不等的有期徒刑。

    梁允斌及其员工均不服毕节中院的判决，遂向贵州省高级人民法院(下称“贵州高院”)提起上诉。

    贵州高院认定，梁允斌非法吸收大量资金后，用533.05万元购买辉腾、悍马、别克等8辆高档轿车，用470万元购买无经营权的“一指汇”项目，用70多万元支付贵阳林城花都价值134万元商品房首付款，用250万元寻求非法活动庇护，而投入大方陶瓷基地建设的资金仅为738.5万元。

    根据司法会计统计鉴定结果，2008年12月1日至2009年11月30日，贵广公司集资款收入实际金额为1.4亿元，涉及801人次，梁允斌通过“企业网银”共向投资户返还红利、提成额为6678.58757万元，支付给贵广公司招商部提成款1438.55万元。

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